郸城警方捣毁一洗钱窝点
周口日报·周道客户端记者 卢好亮 通讯员 孟令康 刘彦廷
办理银行卡刷流水,帮诈骗分子洗白诈骗得来的钱。近日,郸城县公安局反诈骗中心成功打掉一洗钱窝点,抓获犯罪嫌疑人4名,其转账资金涉及多起诈骗案件,资金流水达712万余元。目前,该案4名犯罪嫌疑人已有两人被刑事拘留,案件正在进一步审理中。
9月16日,郸城县公安局反诈中心接到群众报警称,其银行卡因涉嫌诈骗被冻结,现本人正在银行网点申请解冻。接警后,民警立即到达现场,当场将嫌疑人王某抓获。
经突击审讯,王某承认为来历不明的钱进行转账,并还有同伙一直在进行转账操作。得此线索后,民警迅速出击,当天就在某小区一出租屋内将正在进行转账操作的顾某及谢某、郑某抓获。
经调查,顾某、王某利用自己的银行卡为来历不明的资金进行转账,但因数额过大,自己的几张卡都已限额或被冻结,遂想在找人一起干,因此王某找到同乡的谢某与郑某。谢某、郑某本在一工地开挖掘机,因淡季空闲时间较多,便想找份兼职挣点外快。经王某介绍,帮别人转账每月能获得近万元收入,只需要提供银行卡进行转账即可。面对每月近万元的收入,二人便决定试一试,没想到在学习开工当天就被警方抓获,至此二人幡然醒悟,原来所谓的转账操作就是洗钱。
郸城警方提醒广大群众,在日常工作生活中,要擦亮眼睛,识破不法分子的手段,切莫被利益冲昏了头脑,被不法分子利用走上违法犯罪的道路。②11
责任编辑:王松涛