据新华社电 记者3月19日从公安部获悉,日前,在公安部指导下,北京市公安局发起打击地下钱庄集中收网行动,一举捣毁隐藏在朝阳、海淀、丰台、东城区的6个地下钱庄、15个窝点,抓获犯罪嫌疑人64名。据初步统计,涉案资金达50多亿元人民币。
据专案组负责人介绍,去年年底以来,北京市公安局在工作中发现,市内部分地区非法办理资金支付结算型地下钱庄活动有所抬头,且手段隐蔽、组织严密,人员涉及面广、活动频繁,严重破坏金融管理秩序,而且为其他严重违法犯罪活动提供了洗钱通道。
北京市公安局成立专案组,抽调精干警力展开侦查,经过4个多月的艰苦努力,查明犯罪嫌疑人通过注册空壳公司,协助他人进行非法资金支付结算业务,从中赚取手续费和利率差,仅2011年就非法交易50多亿元,从中获利数百万元。
公安部有关负责人介绍,2009年以来,通过开展专项打击整治行动,全国公安机关共侦破重大地下钱庄案件150多起。下一步,全国公安机关将继续加大打击洗钱、地下钱庄等违法犯罪活动的力度,坚决防止其成为贪污贿赂、走私、贩毒、电信诈骗、网络赌博等严重违法犯罪活动转移赃款的通道,维护国家正常的金融管理秩序。