第09版:国际综览
 
 
 
2012年10月16日 星期
3 上一篇  下一篇 4  
放大 缩小 默认
法国破获一跨国洗钱网络
巴黎一副区长涉案

  新华社巴黎10月15日电(记者 梁霓霓)法国警方上周成功破获一个跨法国和瑞士的洗钱、贩毒网络,已对包括一名巴黎十三区副区长在内的17名犯罪嫌疑人展开司法调查,另有二人被瑞士警方逮捕。

  据法国媒体报道,这是法、瑞两国警方为打击贩毒洗钱进行的一次大规模收网行动。警方介绍说,这个犯罪网络已存在数年,仅最近5个月的涉嫌洗钱金额就高达4000万欧元(约合3.2亿元人民币)。

  警方说,他们在副区长弗洛朗丝·兰布林家中的保险箱里发现了40万欧元(约合320万元人民币)现金。兰布林是一名职业建筑师和城市规划设计师,目前她被控有组织洗钱、合伙犯罪。

  巴黎市长德拉诺埃得知布兰林涉嫌洗钱案后非常震惊,要求她辞去副区长职务。兰布林已同意辞职。

  在法国抓获的17名犯罪嫌疑人中,7人因参与贩毒与收集赃款被关押。包括布兰林在内的另外10人目前处于司法控制状态。布兰林须缴纳8万欧元(约合64万元人民币)以获得保释。

  另据瑞士《时代报》报道,设在日内瓦的一家公司被怀疑是这个犯罪团伙的核心。该团伙负责人是两名在瑞士居住的摩洛哥裔兄弟俩,多年来他们通过另一名兄弟在法国物色客户。这些客户基本上是一些逃税者,包括“建筑师,画廊老板和其他行业的商人”。客户在对现金来源不知情的情况下接受了贩毒现金。

  接收现金的方式避免了银行转账,也逃避了因国外转账而引起的法国税务部门的监察。当这些客户收到现金后,他们在瑞士的账户就会转出同样的金额给这家日内瓦公司设在伦敦汇丰银行的户头,从而将贩毒赃款在银行系统内部洗净。

3 上一篇  下一篇 4  
放大 缩小 默认
 
本网站所刊登的各种新闻﹑专题、专栏等信息资料,均为中华龙都网版权所有,未经中华龙都网授权,请勿转载或建立镜像。
  Copyright © 2000-2006 Www . zhld .com All Rights Reserved.
   第01版:要闻
   第02版:锐评观点
   第03版:时政要闻
   第04版:城事社区
   第05版:综合新闻
   第06版:特别策划
   第07版:特别报道
   第08版:国内综览
   第09版:国际综览
   第10版:国际深读
   第11版:文娱新闻
   第12版:文娱新闻
   第13版:体育新闻
   第14版:财 经
   第15版:周口文化
   第16版:艺苑/广告
   第17版:时尚消费
   第18版:酒坊/酒韵
   第19版:魅力家居
   第20版:家居/家装
   第21版:建材家饰
   第22版:时尚家居
   第23版:食尚/美味
   第24版:酒坊/广告
日本拉其他国家
在钓鱼岛问题上
制约中国的企图
完全徒劳
鲍姆加特纳空中一跳
自由落体3.65万米
法国破获一跨国洗钱网络
伊朗外长和叙利亚危机联合特别代表呼吁
和平解决叙利亚问题
菲律宾政府与“摩伊解”
正式签署和平框架协议
尼日利亚北部一清真寺遭袭
土耳其出动战机
拦截亚美尼亚货机