3月11日，为加强反洗钱岗位人员可疑交易人工识别工作的能力，中原银行周口分行组织辖区各网点该岗位人员对反洗钱基础知识、可疑交易人工识别要点、上一年度人民银行反洗钱工作检查通报等方面进行了培训。培训结束后，按照中原银行总行“逢训必考”的原则，中原银行周口分行对参训人员进行了测试，进一步加深了反洗钱岗位人员对培训知识点的掌握。

　　2017年以来，中原银行总行每月对各分行反洗钱数据上报质量进行通报，从1月份、2月份的通报情况来看，中原银行周口分行能够按时上报各项反洗钱数据，但是在可疑交易人工识别排除方面，存在排除理由不充分的问题。为此，本次培训对中原银行周口分行辖区各网点反洗钱业务中弱点、盲点和常见差错进行了重点讲解，同时要求辖内各网点要高度重视反洗钱工作，把可疑交易人工识别工作落到实处，改变过于依赖反洗钱系统的现象，从细处入手，真正提高可疑交易人工识别水平。（查 源）